Drejtoria e Përgjithshme e Prandalimit të Pastrimit të Parave raportoi se në vitin 2019 janë vërejtur të paktën pesë tipologji të konsideruara me risk për pastrim…
Browsing: pastrimi i parave
Banka Kombëtare Tregtare është e implikuar në një sërë skandalesh, të cilat janë bërë objekt i regjistrimit të çështjeve në prokurorinë e Tiranës. Jo vetëm çështje…
Banka e Shqipërisë ka miratuar paketën për të parandaluar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. “Paketa përfshin ndryshime në rregulloren “Për parandalimin e pastrimit të…